Проверка контрагентов в Новосибирске, проверка партнеров по бизнесу

Практика работы по раскрытию преступлений в сфере экономики, а также работа в качестве начальника службы безопасности крупной производственной компании и последующая деятельность в качестве эксперта по вопросам экономической безопасности позволяют мне уверенно говорить о необходимости качественно и своевременно осуществлять проверку контрагентов.

Сейчас многие крупные предприятия заключают абонентские договоры на проверку контрагентов. Суть этих договоров такова, что «Заказчик» ежемесячно выплачивает «Исполнителю» 20000—30000 рублей и получает возможность осуществить проверку определённого числа контрагентов.

Если разделить абонентскую плату на число допустимых проверок, то стоимость одной проверки составит 4000—5000 рублей. Ознакомление с отчётами организаций, специализирующихся на обеспечении абонентского обслуживания по проверке контрагентов, показывает, что проверки проводятся шаблонно, по одной схеме, без учёта специфики предстоящих сделок или долгосрочных сотрудничеств.

Почти всегда подобные проверки контрагентов проводятся без выезда на интересующий объект, без проведения разведбесед и опросов. Конечно, бывают ситуации когда фамилии директора или учредителей предприятия-контрагента уже достаточно, чтобы сделать вывод о безопасности сотрудничества или наоборот, но обычно всё значительно сложнее.

Приведу пример из собственной практики: компания, интересы которой я представлял, хотела приобрести небольшую производственную площадку. Контрагенты — собственник площадки и риэлторская фирма — организации с вполне приличной деловой репутацией в городе.

С документами всё в полном порядке. Договор купли-продажи составлен вполне корректно. Но был момент, который не проходил ни в каких документах, а именно: единственный въезд на производственную площадку проходил через территорию, подконтрольную другому предприятию, а руководитель того предприятия, мягко говоря, самодур, мог запретить проезд на время выходных и праздничных дней, а в рабочие дни мог ограничить время проезда.

Для нас такое положение было неприемлемо. Получить эту информацию сидя в кабинете невозможно, нужно было выехать на место, найти людей, способных сообщить нужную информацию, составить с ними доверительные беседы. Помимо прочего, абонентская схема проверки контрагентов предусматривает умение Заказчика анализировать полученную информацию, способность ориентироваться в кидальческих схемах и вариантах коммерческих афер, но качественно это может сделать лишь профессионал.

Я убеждён, что осуществлять проверку контрагентов необходимо в каждом случае индивидуально, ориентируясь на стратегическую цель. И, основное, — результатом проверки контрагента должен быть не набор сведений, а оценка степени рисков для Заказчика.

Батаев Сергей Борисович
Директор детективного агентства «Решение»

Оставьте заявку
на бесплатную консультацию

Гарантируем конфиденциальность Ваших персональных данных
Почему наши клиенты рекомендуют нас своим друзьям, когда им нужен юрист
reason-1
Бесплатная консультация
Это не просто 2-минутный разговор по телефону. Это встреча, на которую при необходимости приглашается узкий специалист и изучаются документы.
reason-2
Более 45 лет опыта
Агентство работает с 2000 года, директор Батаев Сергей Борисович начал свою карьеру в 1981 году.
reason-3
Высокий профессионализм
Специалисты нашей команды не раз награждались профессиональными наградами.
reason-4
Наличие узких специалистов
Один человек не может хорошо разбираться во всех юридических вопросах, поэтому в нашей команде работают специалисты разных направлений.
reason-5
Взаимодействие с правоохранительными структурами
Специалисты нашей команды не раз награждались профессиональными наградами.
reason-6
Честные цены
Один человек не может хорошо разбираться во всех юридических вопросах, поэтому в нашей команде работают специалисты разных направлений.
reason-7
Предлагаем разные варианты
Агентство работает с 2000 года, директор Батаев Сергей Борисович начал свою карьеру в 1981 году.
reason-8
Работаем без выходных
Это не просто 2-минутный разговор по телефону. Это встреча, на которую при необходимости приглашается узкий специалист и изучаются документы.
Схема работы
workschema-1
Заявка
Вы оставляете заявку через сайт или звоните нам по телефону +7 (383) 214-31-18
workschema-2
Предложение вариантов
После ознакомления с Вашим делом, мы предлагаем Вам разные варианты с прогнозами на результат и обозначаем стоимость каждого.
workschema-3
Достижение результата и оплата
Мы выполняем свои обязательства и только после этого Вы оплачиваете нашу работу.
workschema-4
Консультация
Вы в двух словах обозначаете проблему и мы договариваемся с Вами о встрече, где будет присутствовать специалист по Вашей проблеме.
workschema-5
Заключение договора
На этом этапе Вы оплачиваете только затратную часть. То есть деньги, которые понадобятся нам для выполнения работы.
Узнайте больше информации о нас
Отзывы
Ознакомьтесь с отзывами, которые оставляли о нас клиенты.
Мы в СМИ
Посмотрите сюжеты с участием наших специалистов.
О компании
Узнайте, как давно мы на рынке и кто работает в нашей компании.
Если Вам или Вашей компании нужны услуги юриста, Вы можете сейчас оставить заявку на консультацию юриста с опытом работы более 40 лет

Нажав на кнопку «Отправить заявку» Вы соглашаетесь с условиями передачи информации
Наши контакты
г. Новосибирск
ул. Планетная, 30, офис 7
Прием звонков: Без выходных с 8:00 до 22:00