Безнадёжное дело

В 2007 году женщина (назовём её Валентина) заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома с организацией, которая не являлась «Застройщиком», но по словам руководителей этой организации была собственником ряда квартир.

Валентина внесла в кассу организации деньги в сумме около одного миллиона рублей, что на тот период  являлось стоимостью квартиры-студии под самоотделку. При заключении договорных отношений и оплате полной суммы денег, Валентина не проявила должной осмотрительности. А именно:

  • не обратила внимания на то, что в договоре долевого участия и корешке приходного кассового ордера от «Продавца» стоят подписи разных людей в графе «руководитель»;
  • не догадалась обратиться к «Застройщику», чтобы выяснить, располагает ли «Продавец» в действительности какими-то правами на предлагаемую ей квартиру.

dogovor

Правда, женщину понять можно, среди сотрудников продающей квартиру фирмы были девушки — подруги её дочери. Это существенно влияло на уровень доверия к «Продавцу». А самое главное, врачи сообщили, что её дочь смертельно больна и надежды на спасение нет. Дочь не знала о вынесенном ей приговоре и очень просила маму купить ей отдельную квартиру. Можно представить себе состояние Валентины в период покупки квартиры для дочери, которой оставалось жить считанные дни.

После смерти дочери Валентина не могла заниматься приведением в порядок своих финансово-бытовых дел. Лишь через существенный промежуток времени, примерно через полтора-два года, она стала интересоваться, что стало с её правами на квартиру.

К этому времени приближались сроки сдачи дома. Когда она попробовала разыскать фирму-«Продавца», чтобы прояснить для себя ситуацию, то не смогла найти это предприятие: по прежнему адресу их не находилось, нового адреса никто не знал.

Валентина с трудом нашла телефоны бывших подружек дочери, но те отвечали что-то невнятное — одна вроде давно уволилась, вторая в послеродовом отпуске и ничего о состоянии дел их бывшего предприятия им не известно, от личных встреч обе уклонились, общались по телефону.

В итоге Валентина приняла решение обратиться в милицию, так как поняла, что стала жертвой мошенников. 26 января 2012 года она подала заявление в дежурную часть отдела полиции №2 («Железнодорожный» РОВД). Уже 4 февраля оперуполномоченный ОЭБ и ПК, проанализировав собранный материал (который состоял из заявления и показаний заявительницы), принял решение о том, что состава преступления в действиях «Продавца» нет, и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

30 марта 2012 года Валентина заключила договор с моим Агентством. Мы вели работу по двум направлениям: это сбор сведений, подтверждающих, что в отношении Валентины имело место мошенничество, и переговорный процесс с руководителями фирмы-«Продавца».

Вскоре было установлено, что «Продавец» не имел ни одного квадратного метра жилья в доме, где находилась проданная ими квартира. А вскоре после получения денег за квартиру от Валентины, директор «Продавца» приобрёл дорогостоящую машину. Всё укладывалось в картину мошенничества. В полиции отменили отказной материал и возобновили доследственную проверку.

В декабре 2012 года состоялись первые конструктивные переговоры с руководителем «Продавца», был составлен график платежей и с марта начались выплаты.

Я специально указываю здесь все даты, деньги возвращены почти через 6 лет с момента их передачи мошенникам, казалось, все сроки давности пропущены и нет никаких шансов. Но профессионализм в сборе доказательств и терпение в переговорном процессе сделали своё дело.

Батаев Сергей Борисович

Пожалуйста, оцените эту статью:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Другие примеры
Как раскрываются преступления
2016 год

Раскрытие каждого преступления имеет свой алгоритм. Можно называть это системой раскрытия преступления или отработкой версий, суть от этого не поменяется. После получения результата какого-либо действия, следует корректировка алгоритма. От того, насколько эта корректировка эффективна, зависит быстрота и качество раскрытия преступления. И ещё, каждый расследующий преступление должен выбрать тот алгоритм действий,…

rozysk-sochetanie-truda-i-udachi
Розыск – сочетание труда и удачи
2015 год

Несколько лет назад ко мне обратились с просьбой разыскать место захоронения родственника, с которым была утеряна связь много лет назад. Это сын разыскивал могилу отца. Так вышло, что жизнь разбросала близких людей в разные страны, и не было возможности для общения. Человек пытался разыскать отца собственными силами, не получилось. Затем…